В ХМАО будут судить теневых банкиров, нелегально заработавших 37 млн рублей

В Югре завершено расследование уголовного дела, возбужденного против четверых теневых банкиров. По версии органов, банда нелегально обналичивала деньги и получала за свои услуги прибыль. Доход от махинаций составил 37 млн рублей, рассказали в МВД России.

По данным следствия, с апреля 2016 года по ноябрь 2021-го сообщники зарегистрировали 20 фирм-однодневок. Через них под видом оплаты фиктивных услуг, например, бухгалтерское сопровождение, банда обналичивала деньги обращавшихся к ним предпринимателей. За свою работу теневые банкиры брали не менее 12% с каждой сделки. Таким образом, им удалось получить 37 млн рублей.

Обвиняемым вменяется отмывание денег, неправомерный оборот платежей, а также 14 эпизодов по статье о незаконной банковской деятельности и 10 по статье о создании юридического лица через подставного человека. В ходе следствия было арестовано имущество подозреваемых на сумму более 3 млн рублей. Рассматривать дело будет Нижневартовский городской суд.

Ранее NEFT писала, что в Тюменской области задержали четверых сотрудников агентства недвижимости. Риелторов подозревают в мошенничестве при оформлении льготной ипотеки.