Владелец сети автозаправок в Тюмени скрыл от налоговой 95 млн рублей

В Тюменской области будут судить руководителя и главного бухгалтера сети АЗС топливной компании «Кондор-2». Они обвиняются в неуплате свыше 95 млн рублей налогов, сообщает следственное управление регионального СКР.

По данным следствия, с 2017 по 2019 годы глава компании и главбух применили схему дробления бизнеса, чтобы уклониться от уплаты НДС, налога на прибыль организации и налога на имущество. Для этого они привлекли пять своих родственников и знакомого, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. 

«Используя шесть подконтрольных ИП, находящихся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющие деятельность по розничной торговле топлива, руководитель организации при пособничестве главного бухгалтера, осуществлял общее руководство деятельности участников преступной схемы, производил закуп нефтепродуктов, реализуемых через собственную сеть АЗС», — сказано в пресс-релизе.

Эта схема позволила компании уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 95 млн. рублей.

Руководителю компании и главному бухгалтеру предъявлены обвинения по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

На недвижимость организации на сумму свыше 189 млн рублей следствием наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее NEFT писала о тюменском предпринимателе, который скрыл от налоговой 35 млн рублей. Директор ООО «ДСК 2000» передал главному бухгалтеру поддельные счета-фактуры с ложными сведениями о работах, выполненных фирмами-однодневками.